Прокуратурой области признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления


03 июля 2018 г.
Рубрика:

Прокуратурой области признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По версии следствия директор общества с ограниченной ответственностью, с целью легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере, осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления на сумму более 26 миллионов рублей.

После незаконного завладения указанными денежными средствами руководитель перевел их со счета общества на счет фирмы – «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.

В дальнейшем в декабре 2012 года злоумышленник с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, направил со счета фирмы - «однодневки» похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого, тем самым замаскировав истинное происхождение легализованных денежных средств, скрыв их преступное происхождение, в результате чего данным денежным средствам придан легальный статус.

Санкция указанной статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ход расследования по уголовному делу взят прокуратурой области на контроль.

 

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна