В Нижегородской области директор компании под видом оказания услуг обманул 37 физических и юридических лиц


12 февраля 2019 г.
Рубрика:

Дзержинский городской суд Нижегородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36- летнего директора торговой компании. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В суде установлено, что злоумышленник был директором и единственным учредителем организации, сферой деятельностью которой была продажа напольных покрытий и сопутствующих аксессуаров. Занимаю указанную должность, мужчина с июля 2015 года по июнь 2016 года заключал договоры продажи напольных покрытий, как с физическими, так и юридическими лицами, в том числе муниципальными бюджетным учреждениями без намерения их выполнения. При этом товар не поставлялся покупателям, а полученные денежные средства от покупателей переводились на расчетный счет другой его фирмы под видом займа от учредителя по договору беспроцентного займа. Затем с расчетного счета он переводил денежные средства на счет карты, открытый на свое имя в одном из банков. Впоследствии злоумышленник обналичивал деньги, и использовал по своему назначению. Потерпевшими признаны 37 как физических, так и юридических лиц, всего им было похищено и обналичено около 850 тыс. рублей.

Судом мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.